Dragon Money верификация KYC: правила AML в Драгон Мани

Настоящий документ определяет принципы и меры, принимаемые платформой Dragon Money (далее — «Компания»), для предотвращения использования сервиса в целях незаконного оборота денежных средств, финансирования терроризма или любой другой преступной деятельности.

1. Общие положения

Компания придерживается строгих международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег (AML). Наша цель — обеспечить безопасность транзакций и защитить интересы честных пользователей. В рамках данной политики Компания обязуется:

• Минимизировать риски вовлечения сервиса в незаконные операции.

• Осуществлять мониторинг подозрительной активности.

• Сотрудничать с международными регуляторами и финансовыми организациями.

2. Процедура идентификации клиента (KYC)

KYC («Знай своего клиента») — это обязательный процесс проверки личности, который позволяет нам убедиться, что вы являетесь реальным владельцем счета.

Когда требуется верификация?

Идентификация может быть запрошена в следующих случаях:

1. При совершении транзакций на сумму, превышающую установленный лимит.

2. При первом выводе средств с игрового баланса.

3. При обнаружении подозрительной активности или попытках манипуляции счетами.

4. По усмотрению службы безопасности в рамках плановой проверки.

Необходимые документы:

Для подтверждения личности Компания вправе запросить:

• Удостоверение личности: Цветное фото паспорта, ID-карты или водительского удостоверения.

• Подтверждение адреса: Счёт за коммунальные услуги или выписка из банка (не старше 3 месяцев).

• Подтверждение платежного метода: Фото банковской карты (с частичным скрытием номера) или скриншот личного кабинета электронной платежной системы.

3. Меры по борьбе с отмыванием денег (AML)

В целях обеспечения безопасности финансовых потоков на платформе действуют следующие правила:

• Идентичность реквизитов: Вывод средств возможен только на те же реквизиты, с которых осуществлялось пополнение. Переводы в пользу третьих лиц строго запрещены.

• Проверка оборота (Rollover): Перед выводом средств пользователь обязан проставить сумму депозита в играх установленное количество раз (согласно Правилам и условиям). Это исключает использование платформы как транзитного сервиса для обмена валют.

• Мониторинг транзакций: Каждая операция проверяется на предмет соответствия типичному поведению игрока. При выявлении аномалий транзакция может быть заморожена до выяснения обстоятельств.

4. Отказ в обслуживании и блокировка

Компания оставляет за собой право приостановить обслуживание аккаунта в случае:

• Предоставления заведомо ложных или поддельных документов.

• Наличия информации о причастности пользователя к преступной деятельности.

• Создания нескольких учетных записей одним лицом (мультиаккаунтинг).

• Отказа от прохождения процедуры верификации.

Важно: Все предоставленные данные обрабатываются в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности и защищены современными методами шифрования.

5. Заключительные положения

Политика AML/KYC является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения Dragon Money. Регистрируясь на сайте, пользователь подтверждает свое согласие с данными условиями и обязуется оказывать необходимое содействие в процессе идентификации.

Для прохождения верификации или уточнения статуса проверки документов, пожалуйста, обратитесь в Онлайн-чат службы поддержки в личном кабинете.

Регистрация Скачать Зеркало Бонусы Ответственная игра Политика конфидециальности Политика AML и KYC Пользовательськое соглашение

Стример или Блогер? Давай сотрудничать.

Жми

18+

Азартные игры призваны развлекать. Помните, что Вы рискуете деньгами, когда делаете ставки. Не тратьте больше, чем можете позволить себе проиграть.

Владельцем и оператором сайта drgnq9.casino является Dragon Money N.V., регистрационный номер - 159322, юридический адрес - Abraham de Veerstraat 9, Willemstad, Curaçao. Вы можете связаться с нами по электронной почте support@drgn.casino